Un escrito presentado ante el fuero Penal Económico reclama una fiscalización urgente sobre el origen del dinero utilizado para financiar el patrocinio letrado de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. La presentación también solicita investigar operaciones vinculadas con futbolistas y formula graves acusaciones sobre supuestos vínculos con organizaciones narcocriminales. Los señalamientos deberán ser acreditados judicialmente.

Una nueva presentación judicial volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento financiero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y reclamó una investigación integral sobre el origen de fondos vinculados a dirigentes y operaciones del fútbol profesional.

El escrito, identificado como CFP 5277/2025, fue presentado por Aldo Sergio Parodi ante el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial. Allí se solicita, con carácter de "muy urgente", la fiscalización del dinero que habría financiado y financiaría el patrocinio letrado de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, a quienes el denunciante identifica como figuras centrales de una estructura que califica como una "mafia enquistada" en la AFA.

Uno de los principales argumentos de la presentación apunta a la Resolución General 5824/2026 de ARCA, cuya vigencia comenzó el 1 de julio de 2026. Según sostiene Parodi, esa normativa constituiría una herramienta para que la Justicia pueda profundizar el control sobre el origen y destino de los fondos utilizados para solventar determinados servicios profesionales.

El denunciante reclama que esa facultad sea utilizada para reconstruir el circuito financiero detrás de la defensa jurídica de los dirigentes mencionados y determinar quiénes aportaron los recursos, bajo qué mecanismos y con qué origen.

La presentación también extiende el pedido de fiscalización a las operaciones económicas relacionadas con las transferencias de futbolistas profesionales.

Piden investigar operaciones de Ángel Correa y Ever Banega

Uno de los capítulos más sensibles del escrito está relacionado con Ángel Correa y Ever Banega. Parodi sostiene que ambos futbolistas habrían estado vinculados, según investigaciones que atribuye a la Justicia Penal de Rosario, con integrantes de la organización criminal conocida como Los Monos.

Se trata de una acusación extremadamente grave que no aparece presentada en el escrito como una condena firme contra los jugadores, por lo que su eventual responsabilidad o la existencia de maniobras ilícitas deberá ser determinada por la Justicia.

El denunciante menciona además a Francisco Lapiana, a quien identifica como supuesto representante y testaferro relacionado con los futbolistas y con integrantes del mencionado grupo criminal. En ese sentido, solicita que se investiguen los movimientos económicos relacionados con los pases y contratos de los jugadores y que se determine el origen de los fondos involucrados.

La hipótesis planteada apunta a establecer si determinadas operaciones realizadas en el mercado del fútbol pudieron haber sido utilizadas para introducir, transferir o blanquear dinero de origen ilícito. Para ello, la presentación reclama que se analicen contratos, transferencias bancarias, intermediarios, sociedades y beneficiarios finales.

También apunta contra Bragarnik

El escrito incorpora además señalamientos contra el empresario y representante de futbolistas Cristian Bragarnik. Parodi reclama que se investiguen sus actividades financieras y sus vínculos con diferentes actores del fútbol argentino.

En particular, formula una acusación sobre un supuesto vínculo con el denominado Cartel de Sinaloa, afirmación que deberá ser corroborada mediante evidencia judicial y que no puede considerarse un hecho probado por el solo contenido de la denuncia.

La presentación también menciona la relación de Bragarnik con Defensa y Justicia y reclama que se profundice el análisis sobre las estructuras económicas que rodean a representantes, clubes y operaciones de jugadores.

El planteo parte de una hipótesis amplia: que el mercado de transferencias podría constituir un ámbito particularmente relevante para detectar eventuales maniobras de lavado de activos debido al volumen de dinero involucrado, la participación de intermediarios y la circulación internacional de fondos.

Los "500 millones de dólares" y la referencia a Daniel Vitolo

Otro de los puntos destacados del escrito es la referencia al ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo.

Según Parodi, Vitolo habría señalado públicamente la existencia de más de 500 millones de dólares que no contarían con respaldo contable dentro de las estructuras relacionadas con la AFA. El denunciante considera que el ex funcionario debería ser citado para brindar información y documentación que permita determinar el origen de esa afirmación.

También menciona al empresario Guillermo Tofoni como otra persona que, según su interpretación, podría aportar información sobre los movimientos financieros vinculados al fútbol argentino.

La presentación sostiene además que determinadas investigaciones sobre el funcionamiento económico de la AFA habrían provocado conflictos institucionales y reclama que se profundicen las pesquisas sobre el patrimonio y las operaciones de sus principales dirigentes.

El caso Francisco "Chicho" Serna

Parodi incorpora asimismo una referencia al expediente FSM 45/17 y al ex futbolista colombiano Francisco "Chicho" Serna.

En el escrito se afirma que Serna habría actuado como supuesto testaferro de estructuras vinculadas al fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Se trata nuevamente de una acusación formulada por el denunciante, cuya validez y alcance deben ser establecidos mediante las investigaciones y resoluciones judiciales correspondientes.

La presentación recuerda además la participación de Serna en actividades relacionadas con Boca Juniors y plantea interrogantes sobre sus vínculos con distintos dirigentes del fútbol argentino.

El denunciante utiliza este episodio como parte de una argumentación más amplia destinada a sostener que durante décadas habrían existido conexiones entre dirigentes deportivos, empresarios, intermediarios y estructuras financieras que, a su entender, deberían ser investigadas de manera integral.

Apuestas, controles antidopaje y reclamos internacionales

El escrito no se limita a cuestiones económicas. También cuestiona el sistema de controles antidopaje del fútbol argentino y sostiene que existirían deficiencias relacionadas con la disponibilidad de laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje.

Parodi vincula esa situación con el crecimiento del negocio de las apuestas deportivas y plantea que el fútbol profesional debería contar con controles independientes y eficaces para garantizar la transparencia de las competencias.

En su presentación invoca además la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporada al ordenamiento argentino mediante la Ley 26.097, como marco jurídico para reclamar una investigación más profunda sobre eventuales hechos de corrupción y movimientos financieros sospechosos.

Una denuncia que busca ampliar el foco

El planteo judicial pretende, en definitiva, ampliar el foco de las investigaciones sobre el fútbol argentino: ya no solamente sobre determinadas decisiones deportivas o administrativas, sino también sobre el origen y destino del dinero que circula alrededor de la AFA, sus dirigentes, representantes, clubes y jugadores.

El escrito reclama que se fiscalicen los fondos utilizados para financiar defensas jurídicas, que se investiguen las operaciones vinculadas con transferencias de futbolistas y que se determine si existieron movimientos de dinero provenientes de actividades ilícitas.

Las acusaciones contenidas en la presentación son de enorme gravedad y deberán ser sometidas al correspondiente proceso de verificación judicial. Una denuncia, por sí misma, no acredita la comisión de un delito ni determina responsabilidades penales.

El desafío para la Justicia será establecer qué parte de los señalamientos cuenta con documentación, testimonios y evidencia financiera suficiente para avanzar hacia una investigación formal y cuáles constituyen únicamente hipótesis del denunciante.

Mientras tanto, el escrito vuelve a colocar en el centro de la discusión el manejo económico del fútbol argentino y reclama que, detrás de los millones que movilizan transferencias, contratos, representantes, patrocinadores y derechos comerciales, exista un sistema de control capaz de determinar con precisión de dónde proviene cada peso y hacia dónde termina.