Una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación ha destapado un presunto entramado de sociedades extranjeras y propiedades no declaradas vinculadas al diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago.

La denuncia, presentada el 10 de diciembre de 2024 por el abogado Jeremías Rodríguez y respaldada posteriormente por la diputada Mónica Edith Frade, señala a la pareja por la creación de estructuras financieras ocultas en el extranjero y la adquisición de bienes inmuebles en Estados Unidos sin declarar, lo que podría implicar delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las posteriores ampliaciones de la denuncia, presentadas el 23 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, aportan nueva evidencia sobre un vasto patrimonio inmobiliario en Argentina, principalmente en Pinamar y Buenos Aires, que tampoco habría sido declarado.

Formulación de la denuncia penal

El 10 de diciembre de 2024, Jeremías Rodríguez presentó una denuncia penal ante un juez federal contra Ritondo y Diago, acusándolos de estar involucrados en una serie de delitos graves.

La denuncia se basa en una investigación periodística publicada en eldiario.com.ar el 8 de diciembre de 2024, que reveló un complejo entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida vinculadas a Diago. Los cargos incluyen:

• Enriquecimiento Ilícito (artículo 268, incisos 1 y 3 del Código Penal Argentino).
• Encubrimiento (artículo 277, incisos 1d y 3d).
• Cohecho y tráfico de Influencias (artículo 256-bis).
• Delitos contra el orden económico y financiero (artículo 303, inciso b).
• Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248).

Rodríguez argumenta que, bajo el régimen del Código Civil Argentino, Ritondo y Diago forman una sociedad conyugal, y cualquier bien adquirido durante el matrimonio debe ser declarado.

Sin embargo, las propiedades y sociedades en el extranjero no aparecen en las declaraciones juradas de Ritondo, lo que sugiere un ocultamiento deliberado.

Sociedades offshore y propiedades en Miami

Según los documentos oficiales, Diago estaría relacionada con cuatro sociedades constituidas en jurisdicciones de opacidad fiscal: Sunstar Point Ltd, Ilustre LLC, Bonita Holding 39 LLC y Goformore LCC, además de un fideicomiso en Florida denominado Warwick Trust. A través de estas entidades, se habrían adquirido cuatro departamentos en exclusivos condominios de Miami (Midtown Four, Harbour House e Iconbay) entre 2013 y 2015, por un valor total de 2.600.000 de dólares.

Goformore LCC, registrada en Florida desde 2012, tiene como activo un inmueble en Midtown Four y fue gestionada inicialmente por Diago, quien luego cedió su rol a María José Pérez Millan como agente registrada.

Ilustre LLC, constituida en Delaware en 2015, posee un departamento en Hallandale Beach y comparte domicilio con Goformore LCC en Miami. Bonita Holding 39 LLC, también de Florida, está bajo la gestión de Pérez Millan desde su creación en 2015.

Respecto a Sunstar Point Ltd y el Warwick Trust, no se hallaron datos adicionales en las bases públicas consultadas, aunque este último designa a Ritondo como administrador en caso de fallecimiento o incapacidad de Diago, con sus hijos como beneficiarios finales.

Llama la atención que, según el informe del Ministerio Público, no se encontraron vínculos directos de Ritondo con estas sociedades en los registros consultados, lo que sugiere que Diago podría haber actuado como figura clave en la estructura.

Declaraciones juradas bajo sospecha

La investigación destaca que Ritondo no incluyó ninguna referencia a estas sociedades ni a las propiedades en sus declaraciones juradas entre 2018 y 2023.

Además, la Oficina de Transparencia de la Legislatura porteña informó que las declaraciones correspondientes a 2013, 2014 y 2015 (período en que se habrían realizado las compras en Miami) ya no están disponibles, debido a que se eliminan cinco años después de concluido el mandato. Este vacío documental complica la verificación de la evolución patrimonial del diputado en esos años clave.

En su declaración jurada de 2023, Ritondo reportó poseer un 67 por ciento de Emprendimientos Rivadavia SA, valuado en 1.112.513.446,26 pesos (aproximadamente 1.4 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), y un 16,67 adicional por herencia, valuado en 276.744.640,00. Sin embargo, las investigaciones periodísticas sugieren que el valor real de esta empresa y sus activos podría ser significativamente mayor.

Propiedades en Pinamar y desarrollos inmobiliarios

El 23 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, Jeremías Rodríguez presentó dos ampliaciones a la denuncia original, aportando nueva información sobre el patrimonio de Ritondo en Argentina:

Desarrollos inmobiliarios millonarios

Una investigación publicada en El Disenso el 22 de diciembre de 2024, titulada "Ritondo, el constructor: desarrollos por más de 55 millones de dólares", reveló que Ritondo, a través de Emprendimientos Rivadavia SA, habría llevado a cabo 14 desarrollos inmobiliarios con un total de 373 unidades funcionales, distribuidos principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Pinamar.

Estos proyectos, denominados "Solares de Donato" en homenaje al padre del legislador, tendrían un valor estimado de ventas de 55.950.000 de dólares, calculado con un promedio de US$150.000 por unidad. Los desarrollos incluyen:

• Solares de Donato I: Arregui 5137 (CABA), 39 unidades funcionales.
• Solares de Donato II: Basualdo 455 (CABA), 38 unidades funcionales.
• Solares de Donato III: Guardia Nacional 437 (CABA), 24 unidades funcionales.
• Solares de Donato IV Premium: Araujo 536 (CABA), 6 unidades funcionales.
• Solares de Donato V: Olivera 90 (CABA), 30 unidades funcionales.
• Solares de Donato VI: Pilar 666 (CABA), 12 unidades funcionales.
• Solares de Donato VII: Ramón Falcón 6439 (CABA), 35 unidades funcionales.
• Solares de Donato VIII: Av. Emilio Castro 7035 (CABA), 14 unidades funcionales.
• Solares de Donato IX: Av. Escalada 228 (CABA), 20 unidades funcionales.
• Solares de Donato X: Av. Rivadavia 9954/56 (CABA), 55 unidades funcionales.
• Solares de Donato XI: Av. Córdoba 5501 (CABA), 17 unidades funcionales.
• Solares de Donato XII: Julián Álvarez 1129 (CABA), 23 unidades funcionales.
• Solares de Donato XIII: Escalada 230 (CABA), 36 unidades funcionales.
• Solares de Donato XIV: La Frontera (Pinamar), 24 unidades funcionales, valuadas entre 225 mil y 600 mil dólares cada una, sumando aproximadamente 9.900.000.

La comercialización de estos proyectos se realiza mayormente a través de Pablo Fontana Propiedades, salvo en el caso de Solares de Donato XIV en Pinamar.

Además, la investigación señala que Ritondo mantiene desde 2018 créditos y deudas con Ardax SA, una empresa uruguaya dedicada a desarrollos inmobiliarios de lujo, como Reserva Montoya en Punta del Este.

En 2019, Ritondo declaró la adquisición de un lote en Uruguay por 3.383.325,69 pesos (aproximadamente 40 mil dólares al tipo de cambio actual), pero los valores de mercado de los lotes en Reserva Montoya oscilan entre 240.720 y 641.110, lo que genera dudas sobre la veracidad de lo declarado.

Propiedades en Pinamar

El 5 de enero de 2025, elDisenso.com publicó "El imperio inmobiliario de Ritondo en Pinamar", detallando que Ritondo poseería, a través de Emprendimientos Rivadavia SA, 11 inmuebles en Pinamar, no declarados en su declaración jurada de 2013 ante la Oficina Anticorrupción. Estos bienes incluyen:

• Un edificio: avenida Constitución 898 (6 pisos), en proceso de remodelación para convertirse en "Solares de Donato - Pinamar Centro".
• 7 terrenos en el country "La Herradura" (Ruta 11 kilómetro 374): lotes 10, 11 (Boulevard de la Herradura 186), 12 (Boulevard de la Herradura 168) y 15 (Boulevard de la Herradura 118, en venta por 750 mil dólares).
• Posibles ventas previas: del Lazo 321 (manzana 203, lote 11), Boulevard de la Herradura 311 (manzana 205, lote 9), De la Tropilla 867 (manzana 25, lote 42).
• 1 terreno en Pinamar Norte: Boulevard Carlos Roberto Darwin 698, de 2151 metros cuadrados, a 250 metros del mar.
• 2 terrenos en La Frontera: Boulevard Florentino Ameghino, lotes 367 y 349, unificados para el desarrollo "Solares de Donato XIV".

En su declaración jurada de 2023, Ritondo solo reportó un lote en Pinamar de 1400 metros cuadrados, valuado en 6.634.163 pesos (aproximadamente 8 mil dólares al tipo de cambio actual), lo que contrasta notablemente con la magnitud de los bienes identificados en Pinamar, cuyo valor real podría superar ampliamente lo declarado.

Medidas probatorias en curso

El Ministerio Público Fiscal, bajo la dirección del fiscal Eduardo Raúl Taiano, ha ordenado una serie de medidas para esclarecer los hechos:

• Compulsa de bases públicas: se revisaron plataformas como Open Corporates y Florida Department of State, confirmando datos de las sociedades mencionadas.
• Solicitudes a organismos: se pidió a la Unidad de Información Financiera, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y la Inspección General de Justicia información sobre Ritondo, Diago y Emprendimientos Rivadavia SA desde 2012.
• Registros de propiedades: los Registros de la Propiedad Inmueble de CABA y Buenos Aires deberán reportar bienes a nombre de los involucrados.

El Banco Santander fue requerido para informar sobre posibles cuentas vinculadas a Sunstar Point Ltd

Allanamientos en Pinamar

En la ampliación del 6 de enero de 2025, Rodríguez solicitó allanamientos en la Municipalidad de Pinamar (Secretaría de Planeamiento, Subsecretaría de Planeamiento y Secretaría de Obras Particulares) para obtener expedientes de los inmuebles mencionados y determinar su titularidad.

Además, se solicitó la habilitación de ferias judiciales para evitar la pérdida o destrucción de pruebas.

Silencio oficial y repercusiones

Hasta el momento, ni Ritondo ni Diago han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Sin embargo, la investigación ha ganado peso con la intervención de la diputada Frade, quien aportó datos adicionales ante la Unidad de Información Financiera.

El caso, que combina sospechas de corrupción, uso de sociedades offshore y falta de transparencia, podría tener serias implicancias políticas y legales para el diputado, mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas.

Este escándalo pone en cuestión la integridad de funcionarios públicos y reaviva el debate sobre la necesidad de mayores controles patrimoniales en la política argentina. Los próximos pasos de la investigación serán clave para determinar si Ritondo y Diago enfrentarán cargos formales.